Με ποινές που προβλέπονται στη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι επαγγελματίες βρεθούν επανειλημμένα να μην κόβουν αποδείξει. Ακόμα τις ίδιες ποινές θα αντιμετωπίσουν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ, όσοι εκδίδουν πλαστά και....
εικονικά τιμολόγια, αλλά και φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ,
Οι παραβάσεις οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών και είναι:
- η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κλπ)
- η μη καταβολή στο δημόσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ
- η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή απεκρύβησαν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ
- η μη απόδοση στο δημόσιο φόρου πλοίων εφόσον αυτός υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
- η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση
- η έκδοση ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως αξίας
- τα αδικήματα λαθρεμπορίας.
Ακόμα, στην εγκύκλιο υπάρχει ορισμός των υπόχρεων προσώπων που πρέπει να ενημερώσουν της αρχές για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειας και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας.
Τα στοιχεία θα τα επεξεργάζονται οι εφορίες και οι αρμόδιες αρχές και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι τα έσοδα που έχουν αποκρύβει αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες τότε η υπόθεση θα ελέγχεται απευθείας από τον αρμόδιο εισαγγελέα του ΣΔΟΕ. Sokakia Blog
